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早安！徵悠反洗钱早报「2024.12.30-2025.1.5」

早安！徵悠反洗钱早报「2024.12.30-2025.1.5」

wuxinyun 2025-01-10 经营范围 29 次浏览 0个评论

反洗钱周报

Anti-money laundering weekly report  

早安！徵悠反洗钱早报「2024.12.30-2025.1.5」











处罚概况

SANCTIONS

2024年12月30日至2025年1月5日，人民银行各级机构对21家金融机构作出处罚，其中银行业机构18家，期货业机构1家，支付业机构1家，其他机构（货币经纪）1家，处罚金额共计6993.645709万元。

早安！徵悠反洗钱早报「2024.12.30-2025.1.5」


国内新闻

NEWS


亮点速览：

2025年中国人民银行工作会议1月3日-4日召开。会议深入贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，总结2024年工作，分析当前形势，部署2025年工作。
会议指出，一是金融支持实体经济力度进一步加大。二是完善和发挥宏观审慎管理功能，重点领域金融风险有效防范化解。三是金融改革开放持续推进，全球金融治理合作不断深化。四是金融管理和服务能力持续提升。反洗钱法完成修订，中国人民银行法等重要立法修法取得积极进展。国家金融基础数据库分省数据库试点落地。持续优化支付服务，外籍来华人员支付环境大幅改善。推进优化现金服务和整治拒收现金。稳妥推进数字人民币研发应用等。五是全面从严治党向纵深推进。
会议强调，2025年重点抓好以下工作：一是坚定不移深化全面从严治党。二是实施适度宽松的货币政策，为经济稳定增长创造适宜的货币金融环境。三是统筹做好金融“五篇大文章”，更好服务经济高质量发展。四是充分发挥中央银行宏观审慎与金融稳定功能，守住不发生系统性金融风险底线。五是稳步推进金融改革开放，提升人民币国际化水平。六是深度参与全球金融治理与合作。七是进一步优化中央银行金融管理和服务。
来源：中国人民银行

https://mp.weixin.qq.com/s/enjzNafk0yt7ywhWp2Xm_A


亮点速览：

为实施新修订公司法及配套行政法规，规范公司登记管理，维护交易安全，优化营商环境，针对舆论广泛关注的“调整认缴出资期限”“职业闭店人”“公司注销难”及虚假登记等问题，市场监管总局近日制定出台《公司登记管理实施办法》（以下简称《实施办法》），将于2025年2月10日起正式施行。

一是明确公司登记管理要求。公司登记机关应当按照构建全国统一大市场的要求，规范履职，维护诚信安全的市场秩序。办理公司登记、备案，申请人应当对提交材料的真实性、合法性和有效性负责。
二是细化新修订公司法及配套行政法规相关规定。进一步细化公司缴纳注册资本的有关要求，强化公司备案义务。规定公司设置审计委员会的，应当在进行董事备案时标注相关董事担任审计委员会成员的信息；公司应当依法对登记联络员进行备案，确保有效沟通，真正起到联络作用；公司董监高存在任职资格限制情形的应当及时解除职务并办理备案。
三是进一步规范公司登记程序。着力破解公司治理僵局，规定公司因股东死亡、注销或者被撤销导致公司无法办理注销登记的，可以由该股东股权的合法继受主体或者该股东的全体投资人代为依法办理注销登记。协助法院执行生效判决，有效维护社会公众利益，对公司未按期履行法院生效判决办理法人、董监高、股东等人员变更登记的，登记机关可依法通过国家企业信用信息公示系统向社会公示涤除信息。
四是进一步加强公司登记管理和服务。细化公司另册管理制度，明确另册管理的对象、程序、后果以及恢复登记在册状态的条件。明确中介机构责任，细化中介机构代理他人、以自己名义或者冒用他人名义从事虚假登记行为的法律责任。规范公司营业执照和统一社会信用代码的管理，明确公司营业执照应当载明的事项，规定公司统一社会信用代码具有唯一性。

来源：市场监督管理总局

https://www.samr.gov.cn/xw/zj/art/2024/art_4e7e2e932c94451992bfb3369aa6070a.html

亮点速览：

为贯彻落实党中央关于支持发展慈善事业的决策部署和新修改的慈善法，以规范管理促进慈善事业健康发展，近日，民政部印发通知，要求各地民政部门加强慈善组织检查和执法工作。
通知指出，各地民政部门要对慈善组织有针对性地开展深入检查；对与慈善组织关联、涉嫌存在违法违规情形的有关社会组织进行延伸检查；对以开展公益活动为宗旨和业务范围的其他社会组织进行延伸检查。
通知强调，要重点检查善款募集、慈善财产管理使用、慈善项目实施和分支（代表）机构管理等情况；重点检查大病救助、弱势群体帮扶、教育、医疗等慈善活动和慈善项目。
通知要求，各地民政部门要依法依规严肃查处慈善组织和其他社会组织违法违规行为。在检查和执法工作中发现相关人员涉嫌私分、挪用、侵占慈善财产，假借慈善、公益等名义或者假冒慈善组织从事诈骗、洗钱、非法集资等违法犯罪活动的，要第一时间将线索移交公安机关、纪检监察机关，配合有关部门依法严厉打击，加强行刑衔接，形成有力震慑。
来源：民政部门户网站

https://www.mca.gov.cn/n152/n164/c1662004999980002835/content.html


最高检印发《关于加强涉外检察工作的意见》

亮点速览：

为全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，切实提高涉外检察工作质效，在深入调查研究、广泛征求各方面意见的基础上，最高人民检察院日前印发《最高人民检察院关于加强涉外检察工作的意见》（下称《意见》）。
《意见》共6部分22条，涵盖涉外检察工作的总体要求和各项工作的具体内容。《意见》要求全国各级检察机关全面贯彻总体国家安全观，坚定维护国家安全，依法打击跨国犯罪，依法开展反腐败国际追逃追赃和跨境腐败治理，健全完善反制裁、反干涉、反“长臂管辖”检察工作机制。自觉服务高质量发展和高水平对外开放，积极参与营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，依法维护我国公民、企业等各类主体在海外的合法权益，服务高质量共建“一带一路”。依法履行涉外领域法律监督职责，高质效办好每一个涉外检察案件，加强涉外刑事检察，依法有序开展其他涉外检察，规范高效办理刑事司法协助案件。深化国际交流合作，积极参与国际规则制定和适用，加强双边多边检察国际合作，加强涉外检察培训交流，构建更有效力的检察国际传播体系。夯实涉外检察工作基础，推动健全涉外检察工作制度规范，强化涉外检察工作组织领导，加强涉外检察理论研究，强化涉外检察工作保障，建设高素质涉外检察人才队伍。
来源：最高人民检察院

https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202412/t20241230_677994.shtml#1


国际新闻

NEWS

亮点速览：

土耳其准备加强其加密货币交易的反洗钱（AML）框架，要求对于超过15,000土耳其里拉（约425美元）的交易进行用户身份验证。这些新规定已于2024年12月25日刊登于土耳其官方公报，将于2025年2月25日生效，旨在使该国的加密货币政策与全球标准（包括欧盟的加密资产市场（MiCA）法规）保持一致。

根据新规定，加密货币服务提供商将被要求核实进行超过指定金额交易的用户的身份。此外，服务提供商必须确保来自未注册钱包地址的交易是合法的。该新规定将允许该国的加密货币服务提供者在用户资讯不足的情况下停止“有风险”的加密货币交易。
土耳其政府采取这些措施是为了打击快速增长的加密货币行业中的洗钱和恐怖主义融资活动。这些法规还引入了更严格的合规措施，包括加密货币服务提供商必须从土耳其资本市场委员会（CMB）获得许可证的要求。
随著土耳其继续发展其加密货币的监管框架，这些新的反洗钱措施代表了朝着为该国的数位资产交易创造更安全和透明的环境迈出的重要一步。

来源：Foresight News

https://foresightnews.pro/news/detail/61724

亮点速览：

美国一家上诉法院暂停执行一项反洗钱法律，该法规定，大多数美国公司必须在截止日期前向财政部披露其实际受益人的身份。

周四（12月26日）晚些时候，位于新奥尔良的美国第五巡回上诉法院恢复了德克萨斯州一名联邦法官在本月初发布的一项全国禁令。该法官认为《企业透明度法案》（the Corporate Transparency Act, CTA）违宪。
该项禁令标志着法院方针发生转变。周一（12月23日），在政府就德克萨斯州法官的裁决提起上诉期间，第五巡回法院的三名法官曾经在联邦司法部的敦促下暂停执行该禁令，但最终该案交由另一个法官小组决定是否维持德州法官的裁决。
在周四的命令中，上诉法院表示决定暂停执行该法律（指《企业透明度法案》），以便“在案情小组考虑各方重要的实质性论点时维护宪法现状”。
上诉法院周五(12月27日）表示，这些论点将于明年3月25日进行听证。

来源：反洗钱观察

https://mp.weixin.qq.com/s/j0ABbsN0hq83i_38M5uamw


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早安！徵悠反洗钱早报「2024.12.30-2025.1.5」

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